নাফিজ সরাফাত ও তার পরিবারের সদস্যদের সব ব্যাংক হিসাব স্থগিতের নির্দেশ
দেশের ব্যাংকগুলোকে চৌধুরী নাফিজ সরাফাত, তার স্ত্রী আঞ্জুমান আরা সাহিদ এবং ছেলে রাহীব সাফওয়ান সারাফাত চৌধুরীর অ্যাকাউন্ট স্থগিত করার নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)।
আজ রবিবার (২৫ আগস্ট) দেওয়া এক নির্দেশনায় এছাড়া ব্যাংকগুলোকে তাদের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের অধীনে পরিচালিত সব লেনদেন স্থগিত করতে বলেছে বিএফআইইউ।
এতে বলা হয়েছে, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৩(১)(গ) ধারার আওতায় ৩০ দিনের জন্য তাদের ব্যাংক হিসাব স্থগিত করা হলো এবং তাদের নামে কোনো লকার সেবা থাকলে তা ব্যবহারও ৩০ দিনের জন্য স্থগিতের নির্দেশ দেওয়া হলো।
এছাড়া, বিএফআইইউ চিঠিটি জারির পর থেকে পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে নাফিজ এবং তার পরিবারের মালিকানাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নামে পরিচালিত যে কোনো ধরনের হিসাব সংক্রান্ত তথ্যাদি (হিসাব খোলার ফরম, কেওয়াইসি, লেনদেন বিবরণী ইত্যাদি) পাঠাতে বলেছে।
